Høring | Dato: 13.06.2022
Finansdepartementet sender med dette på høring høringsnotat fra Finanstilsynet om å endre hvitvaskingsforskriften § 4-10
Status: På høring
Høringsfrist: 04.07.2022
Høringsbrev
Vår ref.: 19/2294
Finansdepartementet vedtok i mai 2021 en rekke endringer i hvitvaskingsforskriften som følge av krav i EUs femte hvitvaskingsdirektiv (direktiv (EU) 2018/843). I etterkant av fastsettelsen har Finanstilsynet avdekket behov for å justere ordlyden i hvitvaskingsforskriften § 4-10 tredje ledd om når det er krav til å gjennomføre forsterkede kundetiltak i forbindelse med høyrisikoland, for å sikre at denne er i tråd med direktivets krav. Finanstilsynet har i den forbindelse utarbeidet et høringsnotat, som departementet nå sender på høring. I høringsnotatet foreslås det å endre kravet til når det skal iverksettes forsterkede tiltak fra når «kunden er etablert» i et land på listen over høyrisikoland, til å referere til kundeforhold og transaksjoner «som involverer» stater på nevnte liste.
Departementet ber om eventuelle merknader innen 4. juli 2022.
For å avgi høringsuttalelse brukes den digitale løsningen for høringsuttalelser som ligger på regjeringen.no ved å klikke «Send inn høringssvar». Alle kan avgi høringsuttalelse. Høringsuttalelser er offentlige etter offentleglova og blir publisert sammen med øvrige høringsuttalelser på Finansdepartementets nettsider. Vi ber om at den enkelte høringsinstans vurderer behovet for å forelegge høringsbrevet for eventuelle underliggende enheter eller etater, medlemmer, organisasjoner mv.
Med hilsen
Geir Åvitsland e.f.
ekspedisjonssjef
Åse Natvig
avdelingsdirektør
+ There are no comments
Add yours